Políticas KYC

¿Qué implican las Políticas KYC del casino en línea Megapari?
  1. Políticas KYC. La Compañía implementará una política exhaustiva de “Conoce a Tu Cliente” (KYC), lo que ayudará a combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. En el momento de la inscripción y a través de nuestra plataforma de soporte no transaccional, los clientes serán informados que se utilizarán herramientas de verificación en línea y que, si no se cumplen los requisitos, se solicitarán documentos para verificar la identidad y la residencia.
  2. Para el proceso de verificación de identidad, la Compañía requerirá que el Cliente aporte varios documentos, incluyendo un ID oficial vigente que contenga una foto clara. Esto puede incluir un carnet de conducir, una cédula de identidad, un pasaporte u otros documentos aprobados por el Ministerio de Finanzas de Curazao. Para verificar la dirección del domicilio, los siguientes documentos podrían ser requridos: un ID oficial con foto, facturas recientes de servicios públicos, extractos bancarios actuales, cartas de referencia de entidades financieras, o cualquier otro documento emitido por una entidad independiente. Adicionalmente, la confirmación del número de teléfono del Cliente es parte del proceso de verificación. La Compañía se guarda el derecho de pedir información adicional cuando lo considere necesario, para realizar sus procedimientos de AML (Lucha contra el Lavado de Dinero) y cumplir con sus políticas.
  3. En ciertas circunstancias, también podremos requerir una prueba adicional de origen de fondos, para asegurarnos de que el jugador está utilizando recursos propios en nuestro sitio.
  4. Los documentos mencionados anteriormente pueden ser solicitados cuando un jugador alcanza un punto específico de depósitos o retiros, o si sospechamos de actividades fraudulentas.
  5. Además, monitoreamos atentamente las apuestas de los jugadores en busca de posibles irregularidades. Si detectamos alguna duda sobre la legalidad de una ganancia, nos comunicaremos con el proveedor para verificar las apuestas realizadas.
  6. Criterios para validar el documento de identidad. El documento debe contener: nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento y nacionalidad. Si todos estos datos coinciden con la información del perfil del jugador, se considera válido.
  7. Verificamos que los documentos estén intactos y no sean falsificados. En caso de ser necesario, a veces pedimos un selfie sosteniendo el documento de identidad para confirmar que realmente pertenece a la persona que se ha registrado en el sitio.
  8. Si tenemos sospechas fundamentadas sobre la validez del documento, contactamos al departamento antifraude a través de correo electrónico.
  9. Si detectamos transacciones sospechosas en la cuenta del Cliente, como ingresos en efectivo cuya procedencia no está clara, o si los datos del remitente no coinciden con los del titular, nos reservamos el derecho de investigar profundamente, bloquear o cerrar la cuenta del Cliente, anular pagos y suspender cualquier operación hasta que se complete la investigación. Al tomar decisiones, nos basaremos en la normativa vigente.
  10. En el caso de que el método de retiro sea diferente al utilizado para el depósito, la Compañía puede solicitar información adicional sobre el Cliente. También se reserva el derecho de congelar la cuenta durante la investigación si el Cliente se niega a proporcionar la información solicitada.
  11. A lo largo del proceso de investigación, la Compañía podrá pedir copias adicionales de documentos que confirmen la identidad del Cliente, incluidos recibos de tarjetas bancarias usadas para cargar la cuenta, comprobantes de pagos y otros papeles que demuestren la procedencia legal de los fondos. La Compañía también tiene derecho a exigir los documentos originales.
  12. La Compañía tiene el deber de realizar una verificación exhaustiva de los clientes considerados de alto riesgo.
  13. El hecho de que la Compañía decida no llevar a cabo transacciones que considere sospechosas, incluyendo la posibilidad de bloquear o cerrar una cuenta, no implicará responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones hacia el Cliente.

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